證券代碼： 證券簡稱： 寶鋼包裝 公告編號：2021-046
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第六屆董事會第十三次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別面粉袋訂做廠家電話/微信：15838231350及連帶責任。
上海寶鋼包裝股份有限公司（以下簡稱“寶鋼包裝”或“公司”）第六屆董事會第十三次會議于2021年12月27日下午在上海召開，會議通知及會議文件已于2021年12月20日以郵件方式提交全體董事。本次董事會會議采用通訊形式召開，會議由董事長主持，應出席董事9名，實際出席董事9名。本次董事會會議經過了適當的通知程序，會議召開及會議程序符合有關法律、法規及公司章程的規定，會議及通過的決議合法有效。
經各位與會董事討論，審議并形成了以下決議：
一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權面粉袋訂做廠家電話/微信：15838231350的表決結果，審議通過了《關于落實董事會職權實施方案的議案》。
為進一步完善中國特色現代企業制度，健全法人治理體系，促進企業高質量發展，激發企業發展內生活力，同意公司關于落實董事會職權的實施方案。
二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于開展遠期購匯的議案》
具體內容詳見同日披露的《關于開展遠期購匯業務的公告》（公告號2021-047）。
三、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于補選第六屆董事會非獨立董事的議案》。
同意提名金劍華先生（簡歷附后）為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，面粉袋訂做廠家電話/微信：15838231350此議案尚需提交公司股東大會審議。
四、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于補選第六屆董事會獨立董事的議案》。
同意提名王文西先生（簡歷附后）為公司第六屆董事會獨立董事候選人，此議案尚需提交公司股東大會審議。
五、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于召開2022年第一次臨時股東大會的議案》。
與會董事同意公司擇機召開2022年第一次臨時股東大會。
特此公告。
上海寶鋼包裝股份有限公司
董事會
二〇二一年十二月二十七日
附：簡歷
金劍華先生，出生于1971年1月，中國國籍，碩士學歷。金劍華先生于1997年5月加入中信證券，曾任中信證券投資銀行部副總經理（北京）、投資銀行管理委員會委員、金融行業組負責人、裝備制造行業組負責人、并購業務線負責人等職務。金劍華先生現任中信證券高級管理層成員、金石投資總經理。
王文西先生，出生于1960年12月，中國國籍，碩士學歷。王文西先生曾任華誼集團上海焦化廠副總經理，華誼能源化工有限公司總經理、黨委書記董事長等職務，現任華誼集團高級顧問。王文面粉袋訂做廠家電話/微信：15838231350西先生已取得上海證券交易所的獨立董事資格。
證券代碼： 證券簡稱： 寶鋼包裝 公告編號：2021-047
上海寶鋼包裝股份有限公司
關于開展遠期購匯業務的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海寶鋼包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月27日召開了六屆十三次董事會，審議通過了《關于開展遠期購匯業務的議案》。因業務發展需要，公司擬在2022年開展遠期購匯業務，現將相關情況公告如下：
一、遠期購匯業務目的
目前公司部分產品出口海外市場、部分項目設備采購需進口，主要采用外幣進行結算。為了降低匯率波動對公司的影響，使公司專注于主營業務的運營，公司擬計劃開展遠期購匯業務。
二、遠期購匯業務
遠期購匯面粉袋訂做廠家電話/微信：15838231350業務是指與銀行等金融機構簽訂遠期購匯合同，約定將來辦理購匯的外匯幣種、金額、匯率和期限，到期再按照該遠期購匯合同約定的幣種、金額、匯率辦理購匯的業務。公司擬開展的遠期購匯業務是為滿足項目投資和正常生產經營需要，而辦理的規避和防范匯率風險的業務。
三、預計開展的遠期購匯業務期限及額度
公司擬辦理遠期購匯業務，期限一年，自公司六屆十三次董事會審議通過之日起計算，董事會同意公司2022年辦理遠期購匯業務累計金額不超過6,621萬美元。
四、遠期購匯業務授權事項
為保證2022年度遠期購匯工作能夠有序、高效地進行，董事會授權公司經營層在年度額度范圍內具體辦理遠期購匯相關事項，包括但不限于向金融機構詢競價、選擇操作窗口時點等。
五、遠期購匯業務風險分析
公司及控股子公司開展遠期購匯面粉袋訂做廠家電話/微信：15838231350業務遵循鎖定匯率風險、套期保值的原則，不做投機性、套利性的交易操作。
遠期購匯業務交易可以在匯率發生大幅波動時，降低匯率波動對公司的影響，使公司專注于生產經營，但開展遠期購匯業務交易也可能存在一定的匯率波動、客戶違約等風險因素。
六、公司采取的風險控制措施
公司將秉持“財務中性”理念，從自身實際業務需求出發，將通過遠期鎖匯等操作來管控匯率變動帶來的不確定性風險。公司已建立相應的內控管理制度，對開展遠期購匯業務程序做出明確規定。公司及控股子公司開展遠期外匯交易遵循套期保值原則，不做投機性套利交易，在簽訂合約時嚴格按照公司預測的收匯期、付匯期和金額進行交易。公司財務部門密切關注遠期購匯交易合約涉及的市場情況，定期向管理層報告進展情況，公司將持續加強面粉袋訂做廠家電話/微信：15838231350應收賬款的風險管控，嚴控逾期應收賬款。
七、獨立董事意見
公司獨立董事發表了獨立意見：公司使用自有資金利用銀行金融工具對現在或未來的外匯資產開展遠期購匯業務進行保值增值的相關審批程序符合國家相關法律、法規及《公司章程》的有關規定。我們認為公司通過遠期購匯業務的開展進一步提升公司外匯風險管理能力，為外匯資產進行保值。公司開展遠期購匯業務是可行的，風險是可以控制的。我們同意此議案。
特此公告。
上海寶鋼包裝股份有限公司
董事會
二〇二一年十二月二十七日
證券代碼： 證券簡稱： 寶鋼包裝 公告編號：2021-048
上海寶鋼包裝股份有限公司
關于董事辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海寶鋼包裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司董事劉俊女士的書面辭職報告，因工作安排，劉俊女士不再擔任公司董事和董事會專門委員會中的職務。劉俊女士辭職后，不在公司擔任其他職務。根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，其辭職報告自送達董事會之日起生效。
根據《公司法》、《公司章程》等的有關規定，在公司股東大會選舉出新任董事就任前，劉俊女士仍將按照有關法律、法規和《公司章程》的規定繼續履行董事及董事會相關專門委員會中的職責。公司將按照法定程序盡快完成董事補選工作。
劉俊女士在擔任董事期間，恪盡職守、勤勉盡責，忠實履行了身為董事的職責與義務，為促進公司規范運作、資本運作和高質量發展等方面做出了卓越貢獻。在此，公司董事會對劉俊女士在任職期間忠實、勤勉、盡職的工作和對公司健康發展所作的杰出貢獻予以高度評價，并表示誠摯的敬意和衷心的感謝！
特此公告。
上海寶鋼包裝股份有限公司
董事會
二〇二一年十二月二十七日